気になる言葉マネー・ロンダリングについて!

マネー・ロンダリングとは、犯罪や不正取引などで得た資金を別の口座に移し、資金の出所や受益者をわからないようにして正等な資金のように見せかけることをいいます。資金洗浄ともいわれます。

2003年に「本人確認法」が施行されたので、金融機関で顧客の本人確認および本人確認記録や取引記録の作成、保存が義務づけられました。また、疑わしい取り引きに該当すると判断した場合には警察などに通報をする義務もあります。

金融機関ではウェブサイトなどで自社の「マネーローンダリング等防止」についての考え方や運営、対策方法、本人確認、資産凍結措置に係る確認、疑わしい取り引きの届出、遵守状況などを公表しています。最近では大手のIT会社と組んでシステム面での強化も図っているようです。

20 10月 2015

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